意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

福建金森:2021年度监事会工作报告2022-04-30  

                        证券代码:002679           公司简称:福建金森          公告编号:JS-2022-018



                       福建金森林业股份有限公司

                        2021 年度监事会工作报告


    2021 年度,福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会成员本着对
全体股东负责的精神,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》及证监会、交易所等有关规定,本着对全体股东负责的精神,勤勉尽责,认真
履行有关法律、法规赋予的职责,切实维护全体股东的利益,为公司规范运作和提升治
理水平发挥了应有的作用。现将公司监事会 2021 年度主要工作汇报如下:
    一、2021 年度监事会会议召开情况
    2021 年度,公司监事会共召开 5 次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体如下:
    (一)2021 年 1 月 8 日,召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于选
举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,本次监事会决议已提交深圳证券交易所
备案。
    (二)2021 年 1 月 27 日,召开第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举
公司第五届监事会主席的议案》,本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。
    (三)2021 年 4 月 28 日,召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《2020 年度
监事会工作报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度报告及其摘要》、《2020
年度财务报告》、《2021 年第一季度报告全文及正文》、《2020 年度财务决算报告》、
《2021 年度财务预算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司 2021
年度财务审计机构的议案》,本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。
    (四)2021 年 8 月 27 日,召开第五届监事会第三次会议,审议通过了《2021 年半
年度报告全文及其摘要》的议案,本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。
    (五)2021 年 10 月 29 日,召开第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于 2021
年第三季度报告》的议案,本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。
    二、监事会就公司有关事项的意见
    报告期内,公司监事会认真开展监督工作,对报告期内有关事项发表意见如下:
    (一)公司依法运作情况
    2021 年,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,认真参加股东
大会,列席历次董事会会议及其他工作例会,对会议的召集、召开、决策程序及决议的
执行情况进行了监督。
    监事会认为:报告期内,公司能够认真按照国家有关法律、法规依法经营,公司董
事会能认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务,制定了
较为完善的内部管理制度和内部控制机制,并能够得到有效执行,对公司经营的各个环
节起到了较好的风险防范作用。
    2021 年,监事会对公司的重大决策事项都积极参与了审核,并提出意见和建议,
对公司董事、经营管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督,并不定期的检查公
司经营和财务状况,积极维护全体股东的权益。监事会认为:公司董事、高级管理人员
能遵守有关法律、法规、《公司章程》,执行股东大会及董事会决议,忠实、勤勉地履
行了职责。报告期内公司董事、高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司
股东利益的行为。
    (二)对公司 2021 年度财务及审计报告的意见
    公司财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意
见的审计报告,公司监事会认为:报告期内公司财务管理规范,内控制度健全并得到严
格的执行,认真执行国家的财税政策,财务报表客观、真实、准确地反映了公司的实际
情况;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告客观、公正
反映了公司 2021 年度的财务状况和经营情况。
    (三)对公司内部控制自我评价报告的意见
   公司监事会认真审阅了公司《2021 年内部控制自我评价报告》,监事会认为:公司
按照企业内部控制规范体系的规定,结合行业特点和公司经营实际情况,切实开展了内
控制度体系建设工作,建立了涵盖公司经营管理各环节,且适应公司管理要求和发展需
要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,不存在重大缺陷;内部控制
组织机构完整、设置合理,能够保证公司规范运作、经营业务的有序开展。报告期内,
公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》和
公司内部控制制度的情形;公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行,公司《2021
年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实
际情况,监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》无异议。

    (四)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内,公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了监督,监
事会认为:公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度
的规定》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求,认真做好内幕信息保
密和管理工作;公司董事会能够按照要求真实、准确、及时做好内幕信息管理以及内幕
信息知情人登记备案工作,维护了广大投资者平等、公平获取公司信息的权力,有效防
止了内幕交易的发生,制度执行情况良好,报告期内未发现内幕信息管理违规问题。
    三、监事会 2022 年工作计划
    2022 年公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责,监督公司规范运作,加强公司财
务的监督检查,监督公司董事和高级管理人员履职情况。严格按照《公司法》、《证券
法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,完善监事会的工
作机制及运行机制,扎实做好各项工作。同时,监事会成员继续加强学习,总结经验,
提高自身素养、履职能力,更有效的发挥监事会的监督职能,促进公司规范发展。




                                             福建金森林业股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2022 年 4 月 29 日