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公司公告

福建金森:2021年度利润分配预案的公告2022-04-30  

                        证券代码:002679           公司简称:福建金森       公告编号:JS-2022-024



                     福建金森林业股份有限公司

                   2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 4 月 29 日召开了
第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《2021 年度
利润分配预案》,并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项
公告如下:
    一、2021 年度利润分配预案情况
    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审[2022]361Z0184《审计报告》,
2021 年度公司母公司实现净利润 11,232,953.53 元,根据《公司法》和《公司
章程》的规定,按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 1,123,295.35 元,
当年可供股东分配的利润为 10,109,658.18 元,加年初未分配利润 119,010,909.
24 元,扣减本年度对股东的分红 7,072,680.00 元,公司期末可供股东分配的利
润为 122,047,887.42 元。
    2021 年度利润分配预案为:公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 235,7
56,000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),向新老股东派现人
民币 8,251,460.00 元,不送红股,不以资本公积转增股本。经上述分配后,剩
余未分配利润结转以后年度分配。
    分配方案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不
变的原则对分配比例进行调整。
    二、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    2022 年 4 月 29 日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《2021 年度利
润分配预案》,董事会认为:公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者
的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩相匹配,
符合公司的战略发展目标,有利于增强股东的信心,符合《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,同意公司 2021 年度利润
分配预案,并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议,并提请股东大
会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
    2、监事会意见
    2022 年 4 月 29 日,公司第五届监事会第六次会议审议通过了《2021 年度利
润分配预案》,监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者
的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,符合《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,同意公司 2021 年度
利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    独立董事认为:公司制定的 2021 年度利润分配预案,是以公司实际情况提
出的分配方案,综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,且综合考虑公司目前的资本结构和
未来发展规划,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,给投资者带来长期持续
的回报,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要
的审议程序。因此,我们同意 2021 年度利润分配预案并同意提交公司 2021 年度
股东大会审议。
    五、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    六、备查文件
    1、《公司第五届董事会第八次会议决议》;
    2、《公司第五届监事会第六次会议决议》;
    3、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
福建金森林业股份有限公司
          董事会
     2022 年 4 月 29 日