证券代码：002679        证券简称：福建金森         公告编号：JS-2022-036



               福建金森林业股份有限公司独立董事

    关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《福建金森林业股份有限公
司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们本着审慎、负责
的态度并基于独立判断立场，对公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案发
表如下独立意见:
    一、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
    本次副总经理人选的提名、聘任，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，程序合法有效。经核查，通过审阅公司聘任的副总经理个人履
历等资料，我们认为被聘任人选具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专
长；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
    综上所述，我们同意聘任范凯先生为公司副总经理。任期自第五届董事会第
九次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。
    二、对《向银行申请授信额度的议案》的独立意见
    公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向
银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意本次公司向银行申请授信。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《福建金森林业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会
第九次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）


全体独立董事签名：




王吓忠   ____________________________


郑溪欣   ____________________________


张火根   ____________________________




                                                      2022 年 6 月 27 日