证券代码：002679          证券简称：福建金森       公告编号：JS-2022-037



                      福建金森林业股份有限公司
             关于第五届监事会第七次会议决议的公告


    本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
通知于 2022 年 6 月 23 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2022
年 6 月 27 日下午 15：30 以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金
森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、
张燕、廖陈辉均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议了《关于监事津贴方案的议案》。
    审议结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 4 票。
    为进一步完善公司监事津贴，使公司监事更好地履行勤勉尽责义务，有效调
动监事的积极性、主动性和创造性，促进公司经济效益健康快速增长。公司根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司监事会工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行
业上市公司监事的津贴水平，结合公司的实际经营运行情况。拟定公司监事津贴
为人民币 0.5 万元（含税）/人/年，按季度发放。
    该议案关联监事冯芝清、郑智伟、张燕、廖陈辉回避表决。4 名关联监事回
避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成有效决议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效，股东
大会召开时间另行确定并通知。
   《公司关于监事津贴方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
 三、备查文件
《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》



 特此公告。


                                          福建金森林业股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2022 年 6 月 27 日