福建金森:半年报董事会决议公告2022-08-30
证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2022-041
福建金森林业股份有限公司
关于第五届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议
通知于 2022 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于 2022
年 8 月 29 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。以通讯表决方式
出席会议的人数 3 人,为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财
务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持,会议的召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 20
22 年半年度报告全文及其摘要的议案》;
《2022 年半年度报告全文》、《2022 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 20
22 年半年度财务报告的议案》。
《2022 年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)。
三、备查材料
1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;
3、《董事、监事、高级管理人员关于 2022 半年度报告的书面确认意见》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日