证券代码：002679           证券简称：福建金森          公告编号：JS-2022-042



                     福建金森林业股份有限公司
             关于第五届监事会第八次会议决议的公告

     本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
      福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
 通知于2022年8月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2022年8
 月29日下午3点30分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦
 会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、
 廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决
 程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

     会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022
 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
     经全体监事会成员审核，确认公司《2022 年半年度报告全文》、《2022 年半
 年度报告摘要》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。
    《2022 年半年度报告全文》、《2022 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
    《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
     特此公告。
                                                   福建金森林业股份有限公司
                                                               监事会
                                                          2022 年 8 月 29 日