证券代码：002679          证券简称：福建金森       公告编号：JS-2022-049



                      福建金森林业股份有限公司
             关于第五届监事会第九次会议决议的公告


    本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议通知于2022年9月28日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2022年
10月10日下午3点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会
议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、
廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
     审议通过了《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的议案》。
     审议结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避1票。
     关联监事庄子敏先生回避表决，本项决议经公司半数的非关联监事出席，
监事会会议所作决议亦经非关联监事过半数通过。
    《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
   《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

    特此公告。


                                                  福建金森林业股份有限公司
                                                                 监事会
                                                           2022 年 10 月 10 日