证券代码：002679          证券简称：福建金森       公告编号：JS-2022-054



                      福建金森林业股份有限公司
             关于第五届监事会第十次会议决议的公告


    本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议

通知于2022年10月24日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2022年1

0月28日下午3点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会

议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、

廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 20

22 年第三季度报告的议案》。
    经全体监事会成员审核，确认公司《2022 年第三季度报告》的编制和披露
内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《公司 2022 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修

订<监事会议事规则>的议案 》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    修订后的《监事会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）。
三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。



                                          福建金森林业股份有限公司

                                                         监事会

                                                  2022 年 10 月 28 日