福建金森：董事会决议公告2022-10-31
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2022-053
福建金森林业股份有限公司
关于第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2022 年 10 月 24 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 20
22 年 10 月 28 日下午 2 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯
表决方式出席会议的人数 3 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体
监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2022 年第三季度
报告的议案》；
《公司 2022 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》；
本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大
会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司
章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督
管理机关最终核准、登记的情况为准。
《关于修订公司章程的公告》和修订后的《公司章程》修正草案内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<股东大会议
事规则>的议案 》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事
规则>的议案 》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易管
理制度>的议案 》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《关联交易管理制度》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》
修订后的《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书
工作细则>的议案 》；
修订后的《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<对外捐赠管
理办法>的议案 》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《对外捐赠管理办法》草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2022 年 11 月 22 日在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
审议需提交股东大会审议的相关议案。
三、备查文件
1、福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、《董事、监事、高级管理人员关于 2022 年第三季度报告的书面确认意
见》
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
