证券代码：002679          证券简称：福建金森        公告编号：JS-2023-001



                     福建金森林业股份有限公司
             关于第五届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2023 年 1 月 10 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202
3 年 1 月 13 日下午 2 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表
决方式出席会议的人数 3 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监
事、财务总监现场列席会议，董事会秘书林煜星先生通讯方式列席会议。会议由
董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<投资者关系
管理制度>的议案 》；
    修订后的《投资者关系管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<投资者关系
管理档案制度>的议案》；
    修订后的《投资者关系管理档案制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<社会责任制
度>的议案 》；
    修订后的《社会责任制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《向银行申请授信额度
的议案》。
  《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
   三、备查文件
   《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
   特此公告。




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                                                         董事会

                                                   2023 年 1 月 13 日