证券代码：002679         证券简称：福建金森         公告编号：JS-2023-006



                      福建金森林业股份有限公司
           关于第五届监事会第十一次会议决议的公告


   本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况
     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议通知于2023年2月21日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年2
月24日下午3点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议
室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、廖
陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投
资设立金森碳汇（上海）科技服务有限公司的议案》。

    《公司关于对外投资暨设立控股子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）

    三、备查文件
   《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。

                                                 福建金森林业股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2023 年 2 月 24 日