证券代码：002679         证券简称：福建金森        公告编号：JS-2023-005



                     福建金森林业股份有限公司
           关于第五届董事会第十四次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知于 2023 年 2 月 21 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202
3 年 2 月 24 日下午 2 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表
决方式出席会议的人数 6 人，为应飚先生、李芳先生、郑丽华女士、王吓忠先生、
郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、董事会秘书现场列席会议，总工程师通讯
列席会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于投资设立金森碳汇（上
海）科技服务有限公司的议案》；

    《公司关于对外投资暨设立控股子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
    特此公告。

                                              福建金森林业股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2023 年 2 月 24 日