证券代码：002679        证券简称：福建金森        公告编号：JS-2023-011



                      福建金森林业股份有限公司
           关于第五届监事会第十二次会议决议的公告


   本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议通知于 2023 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023
年 4 月 28 日上午 10 点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森
大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、
张燕、廖陈辉均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
度监事会工作报告》。

   《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。

    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
度总经理工作报告》。

    3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
年度报告及其摘要》。

    监事会成员保证公司《2022 年年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和
 完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息
 能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程
 序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

     《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
 年度财务报告》。

    《2022 年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《福建金森 2022 年年度报告全文》第十节“财务报告”。

     5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年
 第一季度报告》。

     监事会成员保证公司《2023 年度第一季度报告》的内容的真实、准确和完
 整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能
 够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序
 符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

    《2023 年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
 度财务决算报告》。

     经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计,主营业务收入及其他业务收入
 方面：2022 年度完成 17,408.44 万元，较 2021 年减少 1,580.21 万元。利润总
 额方面：2022 年度完成 983.64 万元，较 2021 年减少 273.61 万元。经营活动产
 生的现金流量净额方面：2022 年度-4,474.28 万元，较 2021 年减少 12,777.32
 万元。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年
度财务预算报告》。

    依据 2023 生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，结合全
球的经济及行业影响，公司 2023 年计划净利润不低于 1000 万元。该营业目标不
代表 2023 年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等
多种因素，存在较大的不确定性。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
度利润分配预案》。

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审容诚审字[2023]361Z0350
号，2022 年度公司母公司实现净利润 8,474,322.42 元，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 847,432.24 元，
当年可供股东分配的利润为 7,626,890.18 元，加年初未分配利润 122,047,887.
42 元，扣减本年度对股东的分红 8,251,459.99 元，公司期末可供股东分配的利
润为 121,423,317.61 元。
    2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 235,7
56,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），向新老股东派现人
民币 10,137,508 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余
未分配利润结转以后年度分配。
    分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不
变的原则对分配比例进行调整。
    《2022 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

    经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告期内，
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    10、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
度内部控制自我评价报告》。

    《2022 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。

    监事会关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    11、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司 2023 年度财务审计机构的议案》。

    《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    11、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会
计政策变更的议案》。

    公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则解释第 15 号》
及《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会
计政策符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所相关规定，能够准确反映公
司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益，全体
监事一致同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。

    三、备查文件

   《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》


    特此公告。
福建金森林业股份有限公司
            监事会
       2023 年 4 月 28 日