*ST长生：第三届董事会第二十三次会议决议公告2018-12-29
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2018-138
长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
通知于 2018 年 12 月 24 日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2018 年 12 月
28 日上午 9：00 在吉林省长春市高新开发区越达路 1615 号公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，其中赵春志采用
现场方式出席会议，张洺豪、刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义 6 人采用通讯
表决方式出席本次会议，高俊芳、张晶因个人原因未能出席本次会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于披露 2018 年半年度报告
及其摘要的议案》。
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经参会董事审议，同意披露 2018 年半年度报告及其摘要，但无法保证半年度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并不承担
个别和连带的法律责任。各位董事具体意见如下：
独立董事沈义认为：本人同意披露 2018 年半年度报告，但无法保证 2018 年半
年度报告内容的真实性、准确性和完整性。主要原因在于：（1）依据公司 2018 年
10 月 8 日发布的公告，国家税务总局长春高新技术产业开发区分局决定追缴公司自
2017 年度起因高新技术企业税收优惠而不缴少缴的企业所得税及滞纳金，本人无法
判断该事项是否会导致公司追溯调整 2017 年度的财务报表进而影响 2018 年半年报
中财务数据的期初数；（2）因公司部分董事、高管无法正常履行职务以及公司控股
股东无法取得联系，本人无法向其了解和核实关联交易、同业竞争、关联担保、资
金占用等重大事项。
独立董事徐泓认为：鉴于年报中披露无法与主管会计工作负责人取得联系，无
法保证半年度报告内容的真实、准确、完整。
独立董事马东光认为：因公司处于特殊状态，无法与相关财务人员取得联系。
对关联交易、资金占用等重大事项无法核实，根据半年报内容所述和目前已披露的
信息，本人同意披露 2018 年半年报，但本人无法保证半年报内容的真实、准确、完
整。
其他董事同意披露 2018 年半年度报告及其摘要。但鉴于与公司主要业务管理人
员无法有效联系，同时，公司处于特殊状态，因此无法保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并不承担个别和连带的法
律责任。
《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》。
2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项 报 告 》。 公 司 独 立 董 事 就 本 事 项 发 表 的 独 立 意 见 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董 事 会
2018年12月28日
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