证券代码：002690        证券简称：美亚光电           公告编号：2014-013


               合肥美亚光电技术股份有限公司
           关于召开 2013 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七
次会议于2014年4月8日召开，会议审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会
的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：



    一、会议召开的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2014年4月29日（周二）上午10:00

    3、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司三楼会场

    4、会议召开方式：现场投票表决

    5、股权登记日：2014年4月22日（周二）

    6、会议出席对象

    （1）2014年4月22日（周二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师、保荐代表人等。



    二、会议审议事项

    1、审议《2013年度董事会工作报告》

    2、审议《2013年度监事会工作报告》
                                    1
       3、审议《2013年年度报告全文及摘要》

       4、审议《2013年度财务决算报告》

       5、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和
独立董事分开表决）

       5.1 选举公司第二届董事会4名非独立董事

       5.1.1 选举田明先生为公司董事

       5.1.2 选举林茂先先生为公司董事

       5.1.3 选举郝先进先生为公司董事

       5.1.4   选举沈海斌女士为公司董事

       5.2 选举公司第二届董事会3名独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议
后）

       5.2.1   选举钱进先生为公司独立董事

       5.2.2   选举潘立生先生为公司独立董事

       5.2.3   选举杨辉先生为公司独立董事

       6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

       7、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

       7.1 选举韩立明先生为公司第二届监事会非职工代表监事

       7.2 选举张建军先生为公司第二届监事会非职工代表监事

       8、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》

       9、审议《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》

       10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

       11、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

       12、审议《2013年度内部控制评价报告》

       以上议案已经由公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会
议审议通过，详见公司2014年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

       公司第一届董事会独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，
并将在公司2013年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。
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       三、会议登记时间

       1、登记时间：2014年4月28日（周一）上午8:30-12：00，下午14:00-17：
00。

       2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望
江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函
请注明“股东大会”字样。

       3、登记手续：

       1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证
明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定
代表人授权委托书办理登记手续。

       2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理
登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手
续。

       3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。



       四、其他注意事项

       1、联系人：徐鹏、程晓宏   联系电话：0551-65305898   传真：0551-65305898

       2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。



       五、备查文件

       1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

       2、公司第一届监事会第十五次会议决议。



       特此公告。



                                       合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

                                                 二零一四年四月八日
                                        3
附件一：


                                回       执


    截至 2014 年 4 月 22 日，本单位（本人）持有合肥美亚光电技术股份有限公
司股票，拟参加公司 2013 年年度股东大会。

    股东账户：

    股东单位名称或姓名（签字盖章）：
    出席人姓名：                身份证号码：

    联系电话：


                                                     年   月   日




                                     4
附件二：



                                  授权委托书


    兹委托                        先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光
电技术股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代表本人 /本单位依照以下指示
对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。有效期限：自
本委托书签署日起至本次股东大会结束。

    1、《2013 年度董事会工作报告》

    授权投票：（   ）同意     （    ）反对       （   ）弃权

    2、《2013 年度监事会工作报告》

    授权投票：（   ）同意     （    ）反对       （   ）弃权

    3、《2013 年年度报告全文及摘要》

    授权投票：（   ）同意     （    ）反对       （   ）弃权

    4、《2013 年度财务决算报告》

    授权投票：（   ）同意     （    ）反对       （   ）弃权

    5、《关于董事会会换届选举的议案》

      序号                    表决议案                              同意票数

                    累积选举公司第二届董事会 4 名非独立董事的

                   表决权总数：              股×4=            票

     5.1.1             选举田明先生为公司董事

     5.1.2            选举林茂先先生为公司董事

     5.1.3            选举郝先进先生为公司董事

     5.1.4            选举沈海斌女士为公司董事

                     累积选举公司第二届董事会 3 名独立董事的

                                      5
                   表决权总数：              股×3=            票

     5.2.1             选举钱进先生为公司独立董事

     5.2.2            选举潘立生先生为公司独立董事

     5.2.3             选举杨辉先生为公司独立董事

    6、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》

    授权投票：（    ）同意     （   ）反对       （   ）弃权

    7、《关于监事会换届选举的议案》

      序号                     表决议案                             同意票数

                   累积选举公司第二届监事会 2 名非职工代表监事的

                   表决权总数：              股×2=            票

      7.1              选举韩立明先生为公司监事

      7.2              选举张建军先生为公司监事

    8、《2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》

    授权投票：（    ）同意     （   ）反对       （   ）弃权

    9、《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》

    授权投票：（    ）同意     （   ）反对       （   ）弃权

    10、关于修改《公司章程》的议案

    授权投票：（    ）同意     （   ）反对       （   ）弃权

    11、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    授权投票：（    ）同意     （   ）反对       （   ）弃权

    12、审议《2013年内部控制评价报告》

    授权投票：（    ）同意     （   ）反对       （   ）弃权



    （说明：请在上述栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
写其他符号、多选或不选的表决票无效。）


                                      6
委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期：         年   月           日

委托期限至：       年   月           日

签署日：           年   月           日




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