美亚光电:关于召开2013年年度股东大会的通知2014-04-09
证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-013
合肥美亚光电技术股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七
次会议于2014年4月8日召开,会议审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会
的议案,现将本次会议的有关事项公告如下:
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2014年4月29日(周二)上午10:00
3、会议地点:合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司三楼会场
4、会议召开方式:现场投票表决
5、股权登记日:2014年4月22日(周二)
6、会议出席对象
(1)2014年4月22日(周二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面
委托代理人出席现场会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师、保荐代表人等。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
1
3、审议《2013年年度报告全文及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制,非独立董事和
独立董事分开表决)
5.1 选举公司第二届董事会4名非独立董事
5.1.1 选举田明先生为公司董事
5.1.2 选举林茂先先生为公司董事
5.1.3 选举郝先进先生为公司董事
5.1.4 选举沈海斌女士为公司董事
5.2 选举公司第二届董事会3名独立董事(需经深圳证券交易所审核无异议
后)
5.2.1 选举钱进先生为公司独立董事
5.2.2 选举潘立生先生为公司独立董事
5.2.3 选举杨辉先生为公司独立董事
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
7.1 选举韩立明先生为公司第二届监事会非职工代表监事
7.2 选举张建军先生为公司第二届监事会非职工代表监事
8、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
9、审议《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
12、审议《2013年度内部控制评价报告》
以上议案已经由公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会
议审议通过,详见公司2014年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司第一届董事会独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,
并将在公司2013年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。
2
三、会议登记时间
1、登记时间:2014年4月28日(周一)上午8:30-12:00,下午14:00-17:
00。
2、登记地点及授权委托书送达地点:安徽省合肥市高新技术产业开发区望
江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部,邮政编码:230088,信函
请注明“股东大会”字样。
3、登记手续:
1)法人股东:法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证
明、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、法定
代表人授权委托书办理登记手续。
2)自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理
登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手
续。
3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
四、其他注意事项
1、联系人:徐鹏、程晓宏 联系电话:0551-65305898 传真:0551-65305898
2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十七次会议决议;
2、公司第一届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
二零一四年四月八日
3
附件一:
回 执
截至 2014 年 4 月 22 日,本单位(本人)持有合肥美亚光电技术股份有限公
司股票,拟参加公司 2013 年年度股东大会。
股东账户:
股东单位名称或姓名(签字盖章):
出席人姓名: 身份证号码:
联系电话:
年 月 日
4
附件二:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席合肥美亚光
电技术股份有限公司 2013 年年度股东大会,并代表本人 /本单位依照以下指示
对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可
代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我本人(单位)承担。有效期限:自
本委托书签署日起至本次股东大会结束。
1、《2013 年度董事会工作报告》
授权投票:( )同意 ( )反对 ( )弃权
2、《2013 年度监事会工作报告》
授权投票:( )同意 ( )反对 ( )弃权
3、《2013 年年度报告全文及摘要》
授权投票:( )同意 ( )反对 ( )弃权
4、《2013 年度财务决算报告》
授权投票:( )同意 ( )反对 ( )弃权
5、《关于董事会会换届选举的议案》
序号 表决议案 同意票数
累积选举公司第二届董事会 4 名非独立董事的
表决权总数: 股×4= 票
5.1.1 选举田明先生为公司董事
5.1.2 选举林茂先先生为公司董事
5.1.3 选举郝先进先生为公司董事
5.1.4 选举沈海斌女士为公司董事
累积选举公司第二届董事会 3 名独立董事的
5
表决权总数: 股×3= 票
5.2.1 选举钱进先生为公司独立董事
5.2.2 选举潘立生先生为公司独立董事
5.2.3 选举杨辉先生为公司独立董事
6、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
授权投票:( )同意 ( )反对 ( )弃权
7、《关于监事会换届选举的议案》
序号 表决议案 同意票数
累积选举公司第二届监事会 2 名非职工代表监事的
表决权总数: 股×2= 票
7.1 选举韩立明先生为公司监事
7.2 选举张建军先生为公司监事
8、《2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》
授权投票:( )同意 ( )反对 ( )弃权
9、《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》
授权投票:( )同意 ( )反对 ( )弃权
10、关于修改《公司章程》的议案
授权投票:( )同意 ( )反对 ( )弃权
11、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
授权投票:( )同意 ( )反对 ( )弃权
12、审议《2013年内部控制评价报告》
授权投票:( )同意 ( )反对 ( )弃权
(说明:请在上述栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填
写其他符号、多选或不选的表决票无效。)
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委托人姓名:
身份证号码(或营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股票账户:
受托人姓名:
身份证号码:
受托人签名:
委托人(单位)签字(盖章):
委托日期: 年 月 日
委托期限至: 年 月 日
签署日: 年 月 日
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