合肥美亚光电技术股份有限公司
          独立董事关于董事会换届选举的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》的有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们就公司第一届董事会第十七次会议审议的《关于公司董事会换
届选举的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
    公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同
意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符
合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现
有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司
董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的任何处罚和惩戒。
    同意提名田明先生、林茂先先生、沈海斌女士、郝先进先生为公司第二届董
事会非独立董事候选人。
    同意提名钱进先生、潘立生先生、杨辉先生为公司第二届董事会独立董事候
选人。


                                          独立董事：钱进、潘立生、杨辉
                                                   2014年4月8日