合肥美亚光电技术股份有限公司
                    独立董事钱进2013年度述职报告


各位股东及代表：
    大家好！
    作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年，本
人严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门
规章的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，出席、
列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，对公司的经营管理工作中的重大事项提出了
积极的建议，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
    本人于2013年5月22日被聘为公司独立董事，现将2013年就职公司独立董事后的工作
情况报告如下：
    一、2013年度出席董事会会议情况
    2013年5月22日至12月31日公司共召开了两次董事会会议，本人应出席会议两次，亲
自出席会议两次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人
均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和
信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出
科学决策起到了积极的作用。
    二、发表独立意见情况
    本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行
使表决权，对关联交易、收购股权、股权激励计划的实施等重大事项发表独立意见，具体
情况如下：

  时间           届次                                  事项

                            《关于公司申请银行授信额度的独立意见》
2013年8      第一届董事会
 月23日      第十五次会议   《关于2013年上半年公司关联方资金占用和对外担保事项的独立意
                            见》

2013年10     第一届董事会
                            《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见》
 月25日      第十六次会议
    三、现场办公及检查情况
    1、本人对董事会的各项议案进行认真审议，并多次对议案所涉及的内容提出建议，
独立、客观、审慎地行使表决权。
    2、利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，
了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；现场考察公司环境、文化建设
等，并与公司高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘等相关人员
了解公司基本情况。
    3、监督和核查董事、高管履职情况，有效履行独立董事职责。
    四、履行职务的有效行使职权情况
    2013年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行
职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的
情形。
    五、年报披露与沟通情况
    本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面沟通，了解、掌握年报审
计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审
计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况。
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    七、联系方式
    E-mail：yunenghong@vip.sina.com。
   2014年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策
提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司
董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2012年度工作的支持，谢谢！




                                                              独立董事：钱进
                                                          二〇一四年四月八日