证券代码：002690          证券简称：美亚光电              公告编号：2014-019


               合肥美亚光电技术股份有限公司
              第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    合肥美亚光电技术股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 4 月 29 日在公司

会议室召开了 2013 年年度股东大会，选举产生了公司第二届监事会。新产生的监

事会于当日下午在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人，经与会监事的共同推荐，会议由监事韩立明先生主持，

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审

议并形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    会议一致同意选举韩立明先生（简历见附件）为公司第二届监事会主席，其任

期与本届监事会一致。




    备查文件 ：

    1、公司第二届监事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

             合肥美亚光电技术股份有限公司

                        监事会

                  二零一四年四月二十九日
附简历：

韩立明：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。

曾任合肥轻工业机械厂维修车间工程师、合肥安科光电机械有限公司电子部部

长、合肥美亚光电技术有限责任公司供应部部长，现任合肥美亚光电技术股份有

限公司供应总监、监事会主席。持有公司股份 210,000 股，与公司其他董事、监

事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深

圳证券交易所惩戒。