证券代码：002690          证券简称：美亚光电              公告编号：2014-023



                    合肥美亚光电技术股份有限公司
                   第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2014 年

6 月 18 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第二次会议的通知，

会议于 2014 年 6 月 25 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董

事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、

召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。




    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金和超募资金使用效率，在确保不

影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 58,000 万

元的部分暂时闲置募集资金和超募资金投资保本型银行理财产品，并授权公司经

营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

    保荐机构平安证券有限责任公司对此事项进行了认真核查，并出具了核查意
见，保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。




三、 备查文件

     1、公司第二届董事会第二次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。




     特此公告。




                                      合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

                                              二○一四年六月二十六日