证券代码：002690           证券简称：美亚光电              公告编号：2014-024


                    合肥美亚光电技术股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2014 年 6

月 18 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议

于 2014 年 6 月 25 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席韩立明先生主持。本次会议的召

集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下

决议：

    1、审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金和超募资金使用效率，在确保不影

响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 58,000 万元的

部分暂时闲置募集资金和超募资金投资保本型银行理财产品，并授权公司经营管理

层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

    经审核监事会认为：本次公司计划运用不超过人民币 58,000 万元的暂时闲置

募集资金和超募资金购买银行理财产品的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘
录第 29 号：募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效

率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和

全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相

关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司上述使用暂时闲

置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    备查文件 ：

    1、公司第二届监事会第二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                      合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

                                               二零一四年六月二十六日