证券代码：002690           证券简称：美亚光电            公告编号：2014-027


                    合肥美亚光电技术股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2014 年 8 月 18 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第三次会议的通
知，会议于 2014 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室现场召开。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召
开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
    1、审议通过《2014 年半年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥美亚光电技术股份有限公司 2014
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    经审核，监事会认为公司募集资金的管理严格按照公司《募集资金管理制度》
的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法
规及损害公司利益的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件 ：
    1、公司第二届监事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             合肥美亚光电技术股份有限公司
                        监事会
                二○一四年八月二十七日