证券代码：002690          证券简称：美亚光电           公告编号：2014-038




                   合肥美亚光电技术股份有限公司

                    关于公司独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 29 日

收到公司独立董事钱进先生的书面辞职申请报告，钱进先生因个人原因申请辞去

公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会召集人和战略与投资委

员会委员的职务。钱进先生辞职后，不再担任公司任何职务。

    钱进先生的辞职将致使公司独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请

将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，钱进先

生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。

    公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通

过后，提交公司股东大会选举。

    公司对钱进先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。




    特此公告。




                                     合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日