证券代码：002690            证券简称：美亚光电               公告编号：

2014-043




                合肥美亚光电技术股份有限公司
           关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会

议于2014年11月12日召开，会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东

大会的议案》，现将本次会议的有关事项公告如下：

    一、会议召开的基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：

    现场会议时间：2014年11月28日（星期五）下午14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2014年11月28日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月27日（星期四）下午

15:00至2014年11月28日下午15:00期间的任意时间。

    3、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

    4、会议召开方式：

                                   1
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    5、股权登记日：2014年11月21日（星期五）

    6、会议出席对象

    （1）2014年11月21日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可

以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师、保荐代表人等。




    二、会议审议事项

    1、《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》；

    2、《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的议案》；

    3、《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

    以上议案的相关内容详见2014年11月13日刊登于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的公司《第

二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》、《关于

                                    2
部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的公告》及《关于使用闲置自有资金

购买低风险理财产品的公告》。




    三、会议登记时间

    1、登记时间：2014年11月26日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望

江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函

请注明“股东大会”字样。

    3、登记手续：

    （1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份

证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法

定代表人授权委托书办理登记手续。

    （2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办

理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记

手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，本次股东大会

不接受电话登记。




    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网

址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

                                     3
   （一）通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票代码：投票代码为“362690“。

   2、投票简称：“美亚投票”。

   3、投票时间：2014年11月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

   4、在投票当日，“美亚投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审

议的议案总数。

   5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

   （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

   （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元

代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

   股东大会议案对应“委托价格”一览表

  议案序号                             议案名称                               委托价格（元）



   总议案                              所有议案                                     100.00


   议案 1        《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》                 1.00


   议案 2             《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的议案》                      2.00


   议案 3        《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》                 3.00



   （3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应申报股数如下：

   表决意见对应“委托数量”一览表

              表决意见类型                                         委托数量



                  同意                                               1股



                                         4
                    反对                                    2股


                    弃权                                    3股



    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次

申报为准。

    （5）不符合上述规定的投票申报无效。

    （二）通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 11 月 27 日下午 15:00，结

束时间为 2014 年 11 月 28 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服

务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

    （1）申请服务密码的流程

    登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券

账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的

激活校验码。

    （2）激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务

密码。

         买入证券                   买入价格                      买入股数


         369999                       1元                 4 位数字的“激活校验码”



    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11∶30
                                      5
前发出的，当日下午 13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11∶30 后发出

的，次日方可使用。

    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活

后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证

书服务”栏目。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“合肥

美亚光电技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”。

    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”

和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

    （4）确认并发送投票结果。

    （三）网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投

票结果为准。

    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于


                                      6
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东

对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    （四）网络投票系统异常情况的处理方式

    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程另行通知。

    （五）单独计票提示

    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会议案

应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东。




    五、其他注意事项：

    1、联系人：徐鹏、程晓宏       联 系 电 话 ： 0551-65305898   传真：

0551-65305898

    2、本次临时股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东的食宿费及交

通费自理。




    六、备查文件

    1．公司第二届董事会第六次会议决议；

    2．深交所要求的其他文件。




                                   7
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

     二〇一四年十一月十三日




 8
附件一：




                               回       执



    截至 2014 年 11 月 21 日，本单位（本人）持有合肥美亚光电技术股份有限

公司股票，拟参加公司 2014 年第一次临时股东大会。

    股东账户：

    股东单位名称或姓名（签字盖章）：
    出席人姓名：               身份证号码：

    联系电话：



                                                    年   月   日




                                    9
10
附件二：

                                  授权委托书



    兹委托                       先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术

股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议

案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，

其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次

股东大会结束。

    （1）《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》

    授权投票：（    ）同意     （ ）反对       （ ）弃权

    （2）《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的议案》

    授权投票：（    ）同意     （ ）反对       （ ）弃权

    （3）《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

    授权投票：（    ）同意     （ ）反对       （ ）弃权

    （说明：请在上述栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人

只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票

无效。）

    委托人姓名：

    身份证号码（或营业执照号码）：

    委托人持股数：

    委托人股票账户：

    受托人姓名：

                                         11
身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期：       年     月     日

委托期限至：     年     月     日

签署日：         年     月     日




                                12