合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事
                   关于公司相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规

范性文件以及合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）《公

司章程》等有关规定，我们作为美亚光电第二届董事会独立董事，认真审阅了公

司董事会向本人提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对

公司第二届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：




    一、关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的独立意见

    本次部分募集资金投资项目变更投资结构、调整投资进度履行了公司决策的

相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而

做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利

益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司

部分募集资金投资项目变更投资结构、调整投资进度。




    二、关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的独立意见

    独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据

候选人的个人简历，我们认为赵惠芳女士符合担任上市公司独立董事任职资格的

规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。因此我们同意增补赵惠芳女

士成为公司独立董事候选人。




    三、关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资

金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有

资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，

符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意

公司使用不超过 6 亿人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品。




                                 独立董事签名：钱进、杨辉、潘立生

                                      二○一四年十一月十二日