证券代码：002690          证券简称：美亚光电           公告编号：2014-046


                   合肥美亚光电技术股份有限公司
                第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：公司股票自2014年12月4日开市起复牌。

    一、董事会会议召开情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2014
年 11 月 28 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第七次会议的通知，
会议于 2014 年 12 月 3 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召
开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《<合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年员工持股计划（草
案）>及摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了合肥美亚光电
技术股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）及摘要。
    公司独立董事、监事会亦就本次员工持股计划发表了同意意见。
    公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员
工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
    公司 2014 年员工持股计划（草案）及摘要的具体内容详见《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
    该议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
宜的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员
工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
    （1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
    （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
    （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
    （4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外；
    （5）授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构；
    （6）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划
进行修改和完善。
    该议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于推选赵惠芳女士为董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    推选独立董事赵惠芳女士为公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会
委员,并担任提名委员会召集人。
    4、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次董事会决定于 2014 年 12 月 23 日在公司会议室召开公司 2014 年第二次
临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
    具体内容详见 2014 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股
份有限公司《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。


    三、 备查文件
    1、公司第二届董事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
       二○一四年十二月四日