证券代码：002690              证券简称：美亚光电             公告编号：2015-018



                     合肥美亚光电技术股份有限公司
                        2014年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
    3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月9日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登
了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
    1、召集人：本公司董事会
    2、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：合肥高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室
    4、现场会议召开时间：2015年5月6日下午14:30分
    5、主持人：董事长田明
    6、会议出席情况：
    参加本次股东会议的股东及股东代理人共19名,代表股份242,899,156股,占公司有表
决权股份总数的71.86%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人12名，代表有表决权股
份230,780,429股，占公司有表决权股份总数的68.28%；参加网络投票的股东7名，代表有
表决权股份12,118,727股，占公司有表决权股份总数的3.59%。公司部分董事、监事及高
级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所蒋敏律师、李军律师出席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
    会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、议案审议表决情况
    经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使
表决权，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2014年度董事会工作报告》
    该议案的表决结果为：同意 242,899,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
    2、审议通过《2014年度监事会工作报告》
    该议案的表决结果为：同意 242,899,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
    3、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》
    该议案的表决结果为：同意 242,899,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
    4、审议通过《2014年度财务决算报告》
    该议案的表决结果为：同意 242,899,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
    5、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2014年度利润分配及公积
金转增股本预案》
    该议案的表决结果为：同意 242,899,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意12,319,857股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。
       6、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
    该议案的表决结果为：同意 242,899,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意12,319,857股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。
       7、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    该议案的表决结果为：同意 242,899,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意12,319,857股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。
       8、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议
案》
    该议案的表决结果为：同意 242,899,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意12,319,857股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。
       9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    该议案的表决结果为：同意 242,899,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所蒋敏律师、李军律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
    《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2014年年度股东大会法
律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2014年年度股东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                              合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                      二〇一五年五月七日