证券代码：002690           证券简称：美亚光电              公告编号：2015-023


                    合肥美亚光电技术股份有限公司
                   第二届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2015
年 6 月 11 日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，
会议于 2015 年 6 月 18 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召
开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况：
       1、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
    《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于
2015 年 6 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，请详见刊登于同日巨潮资讯网上的
《独立董事关于公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立
意见》；公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，详见同
日巨潮资讯网的《平安证券有限责任公司关于公司使用节余募集资金永久性补充
流动资金的核查意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       2、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟定于 2015 年 7 月 7 日召开 2015 年第一次临时股东大会。详细内容请
见 2015 年 6 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的
通知》。


三、 备查文件
    1、公司第二届董事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          合肥美亚光电技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                2015 年 6 月 19 日