证券代码：002690           证券简称：美亚光电            公告编号：2015-024


                      合肥美亚光电技术股份有限公司

                     第二届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2015 年 6 月 11 日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届监事会第九次会议的通
知，会议于 2015 年 6 月 18 日上午 11:00 在公司会议室现场召开。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召
开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
       1、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
    经审核，监事会认为：公司在部分募集资金投资项目完成建设的情况下，将节
余募集资金永久补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利
益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司的发展战
略和全体股东的利益。本次事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定，同意公司将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充公司流动资金并将
相关议案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       备查文件 ：
    1、公司第二届监事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司
           监事会
      2015 年 6 月 19 日