证券代码：002690           证券简称：美亚光电              公告编号：2015-036


                   合肥美亚光电技术股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2015
年 8 月 20 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通
知，会议于 2015 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、
召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《2015 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2015 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股
份 有 限 公 司 《 2015    年 半 年 度 报 告 摘 要 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2015 年
半年度报告全文》。
    2、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 2015 年 8 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2015 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    3、审议通过《关于对外投资的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为提升公司在高端医疗影像领域的创新力、影响力和竞争力，加大对高端医
疗影像设备的研发和产业化力度，加快医疗大数据平台等相关系统的建设进程，
公司拟与中国科学院合肥物质科学研究院（以下简称“合肥物质院”）共同投资
成立合资子公司。合资子公司注册资本为人民币 1000 万元，其中公司拟使用自
有资金出资人民币 700 万元，合肥物质院拟以相关知识产权（发明专利 1 项）作
价出资 300 万元。合资子公司暂定名为“安徽美亚中科医疗科技有限公司”（以
下简称“美亚中科”），公司持有美亚中科 70%的股权，为其控股股东。
     《对外投资公告》2015 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
     4、审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本着股东利益最大化原则，为提高募集资金和超募资金使用效率，在确保不
影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 59,000 万
元的部分暂时闲置募集资金和超募资金投资保本型银行理财产品，并授权公司经
营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
     《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》2015 年 8
月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
     保荐机构平安证券有限责任公司对此事项进行了认真核查，并出具了核查意
见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


三、 备查文件
     1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。


                                        合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                   二○一五年八月二十八日