证券代码：002690          证券简称：美亚光电             公告编号：2015-047


                   合肥美亚光电技术股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2015 年 10 月 20 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十一次会议
的通知，会议于 2015 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室现场召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召
集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下
决议：
    1、审议通过《2015 年第三季度报告全文及正文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥美亚光电技术股份有限公司 2015
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。
    经审核，监事会认为：公司使用不超过 9.5 亿元人民币的自有闲置资金购买短
期银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保
障公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买短期银行保本型
理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 9.5 亿元人民币的自有闲置资金购买短
期银行低风险理财产品。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
    经审核，监事会认为公司目前生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债
能力。根据拓展海外市场和医疗领域产品市场的战略需要，公司向工商银行合肥创
新大道支行申请不超过 4000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合
授信额度，用以办理建立信贷关系、评级、授信、流动资金贷款、贸易融资、银
票、保函、贴现、信用证等各类融资业务，授信期限为一年，有利于促进公司现有
业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提
升产生积极意义。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件 ：
    1、公司第二届监事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
                                               二零一五年十月二十八日