证券代码：002690              证券简称：美亚光电            公告编号：2015-060


                   合肥美亚光电技术股份有限公司
                第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2015
年 12 月 24 日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通
知，会议于 2015 年 12 月 30 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、
召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为加快公司布局食品安全检测产业链的进度，整合上下游资源，提升公司在
食品安全检测领域的知名度和品牌度，进一步加大国内外市场的拓展力度，促进
公司食品安全检测系列产品内销和出口的持续快速增长，同时积极参与国有企业
混合所有制改革，推动国有企业完善法人治理结构和市场资本运作，公司拟使用
超募资金 5,000 万元对中粮工程科技有限公司（以下简称“中粮工科”或“目标
公司”）进行增资，参与其引进战略投资者和核心员工持股计划项目。增资完成
后，公司持有中粮工科 4.88%股权，中粮工科为公司的参股子公司。同时授权公
司经营管理层办理以上相关事项。
    具体内容详见 2015 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《合肥美亚光电技术
股份有限公司关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的公告》。
    保荐机构平安证券有限责任公司对此事项进行了认真核查，并出具了核查意
见；公司独立董事对此事项发表了独立意见。以上相关意见详细内容请见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
   1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                  合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                           二○一五年十二月三十一日