证券代码：002690          证券简称：美亚光电              公告编号：2015-061


                   合肥美亚光电技术股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2015 年 12 月 24 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十二次会议
的通知，会议于 2015 年 12 月 30 日上午 11:00 在公司会议室现场召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召
集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下
决议：
    1、审议通过《关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金 5,000 万元增资参股中粮工程科
技有限公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规的规定，在
保障投资资金安全的前提下，使用超募资金进行主营业务产业链拓展，有利于完善
公司的产业布局，扩大公司的销售市场，提升公司的盈利水平，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公
司使用超募资金 5,000 万元增资参股中粮工程科技有限公司。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件 ：
    1、公司第二届监事会第十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
                 二〇一五年十二月三十一日