合肥美亚光电技术股份有限公司
                   独立董事关于使用超募资金
         增资参股中粮工程科技有限公司的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》的有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于使用超募资金
增资参股中粮工程科技有限公司的议案》发表如下独立意见：
    公司本次使用超募资金5,000万元增资参股中粮工程科技有限公司的决策程
序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，使
用超募资金进行主营业务产业链拓展，有利于完善公司的产业布局，扩大公司的
销售市场，提升公司的盈利水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用超募资金5,000
万元增资参股中粮工程科技有限公司。




                                        独立董事：赵惠芳、潘立生、杨辉
                                                  2015年12月30日