证券代码：002690             证券简称：美亚光电           公告编号：2016-010


                   合肥美亚光电技术股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2016
年 4 月 1 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，
会议于 2016 年 4 月 7 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开
程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况：
    1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议，详细内容见公司 2015 年年度
报告。
    公司独立董事杨辉先生、潘立生先生、赵惠芳女士向董事会提交了《独立董
事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职，详细内容请
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2016 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告摘
要》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告全
文》。
    本年度报告及摘要需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《2015 年度财务决算报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2015 年度公司实现营业收入 84,091.09 万元，同比增长 27.18%；实现利润
总额 33,529.06 万元，同比增长 14.43% ；归属上市公司股东的净利润 28,942.37
万元，同比增长 15.32%。
     本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
     4、审议通过《2016 年度财务预算报告》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司 2016 年销售收入目标为 10.83 亿元；净利润目标为 3.48 亿元。上述数
据只是公司对 2016 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2016 年经营业绩的
相关承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性。
     5、审议通过《2015 年度利润分配预案》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015 年
实现净利润为 289,423,747.35 元，加上年初未分配利润 469,525,910.36 元，根
据《公司章程》有关规定，提取盈余公积 58,412,023.98 元，减去已分配红利
67,600,000 元，可供分配的利润为 632,937,633.73 元。
     公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 676,000,000 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利
202,800,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
     独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
     6、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     报告详细内容请见 2016 年 4 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     保荐机构平安证券有限责任公司对公司 2015 年度募集资金使用情况进行了
核查，并出具了核查意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2016]001824 号《募集
资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》， 详 细 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     7、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     8、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见。本报告及独立董事意见详细
内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2016]001825 号《内部
控制鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    9、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制规则落实自查表的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司对 2015 年度内部控制情况进行了自查，《公司 2015 年度内部控制规则
落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度的
财务审计机构，聘期一年。
    本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟定于 2016 年 5 月 5 日召开 2015 年年度股东大会，审议董事会、监事
会提交的相关议案。详见 2016 年 4 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015 年年
度股东大会的通知》。


三、 备查文件
    1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                    2016 年 4 月 8 日