证券代码：002690            证券简称：美亚光电            公告编号：2016-011


                   合肥美亚光电技术股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2016 年 4 月 1 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十三次会议的
通知，会议于 2016 年 4 月 7 日上午 11:00 在公司会议室现场召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、
召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议：
       1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本报告需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。
       2、审议通过公司《2015 年年度报告全文》及摘要
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本年度报告及摘要需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
       3、审议通过《2015 年度财务决算报告》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本报告需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。
       4、审议通过《2016 年度财务预算报告》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议通过《2015 年度利润分配预案》
       公司 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数
676,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含
税），合计派发现金股利 202,800,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分
配。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本预案需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。
       6、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
       经审核，监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体
系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需
要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《2015 年度内部
控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合国
家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       7、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内，一直为
公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观
公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       此议案需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。
       8、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
       监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定
和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损
害公司利益的行为。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本报告需要提交公司 2015 年年度股东大会审议。
备查文件 ：
1、公司第二届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                  合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
                                              2016 年 4 月 8 日