证券代码：002690           证券简称：美亚光电              公告编号：2016-017


                   合肥美亚光电技术股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2016
年 4 月 14 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通
知，会议于 2016 年 4 月 19 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、
召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况：
    1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于徐鹏先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务，为保障相关工作顺利
开展，经董事会提名委员会提名，公司决定聘任张浩先生为公司财务总监，任期
自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
    详细内容请见刊登在 2016 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于变更董事
会秘书和财务总监的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、 备查文件
    1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                       合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                  2016 年 4 月 20 日