证券代码：002690            证券简称：美亚光电           公告编号：2016-025


                   合肥美亚光电技术股份有限公司
               第二届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2016 年 5 月 20 日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十五次会议的
通知，会议于 2016 年 5 月 27 日上午 11:00 在公司会议室现场召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、
召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议：
       1、审议通过《关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       经审核，监事会认为公司本次使用超募资金 2470 万元投资建设涂装车间项
目，有利于满足公司在产品涂装工艺和质量方面不断提升的需求，有效地提升公司
产品的竞争力，同时还能较好的提升工作效率，降低生产经营成本，符合公司和广
大股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股
东的利益。
       2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       监事会认为公司目前生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。根
据公司发展的需要，公司向招商银行申请人民币不超过 1 亿元（最终以银行实际审
批的授信额度为准）的综合授信额度, 用以办理银行承兑汇票、国内信用证、流动
资金贷款、贸易融资产品等各类融资业务，有利于促进公司现有业务的持续稳定发
展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。


    备查文件 ：
    1、公司第二届监事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                      合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
                                                 2016 年 5 月 28 日