合肥美亚光电技术股份有限公司

                                《公司章程》修订案


                  修订前条款                                          修订后条款
                                                   第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
                                                   的副经理、董事会秘书、财务负责人、研发总监、
的副经理、董事会秘书、财务负责人。
                                                   营销总监、管理总监。
                                                   第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任
第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任
                                                   或解聘。
或解聘。
                                                          公司设副经理 1-3 名，由董事会聘任或解聘。
       公司设副经理 1-3 名，由董事会聘任或解聘。
                                                          公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、
       公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书
                                                   研发总监、营销总监、管理总监为公司高级管理人
为公司高级管理人员。
                                                   员。
第一百二十八条 经理对董事会负责，行使下列职        第一百二十八条 经理对董事会负责，行使下列职
权：                                               权：
       ……                                               ……
       （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、           （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、
财务负责人；                                       财务负责人、研发总监、营销总监、管理总监；
       ……                                            ……



                                                           合肥美亚光电技术股份有限公司

                                                                 2016 年 5 月 28 日