证券代码：002690            证券简称：美亚光电           公告编号：2016-035


                    合肥美亚光电技术股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2016 年 7 月 11 日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十六次会议的
通知，会议于 2016 年 7 月 19 日上午 11:00 在公司会议室现场召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、
召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议：
       1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       监事会认为公司目前生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。根
据未来发展的需要，公司向工商银行合肥创新大道支行申请人民币不超过 1 亿元
（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度, 用以办理建立信贷关
系、评级、授信、流动资金贷款、贸易融资、银票、保函、贴现、信用证等各类融
资业务，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对
公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。


       备查文件 ：
       1、公司第二届监事会第十六次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。


       特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
           2016 年 7 月 20 日