证券代码：002690             证券简称：美亚光电              公告编号：2016-036



                    合肥美亚光电技术股份有限公司
                       关于变更董事会秘书的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚光电”）目前由董事、
副总经理沈海斌女士暂时代为行使董事会秘书职责，根据《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，2016年7月19日公司召开了第二届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任程晓宏先生为公司管
理总监、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
    程晓宏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    独立董事对此次高级管理人员变动发表了独立意见：经审阅程晓宏先生的个人履历，
未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒。经了解，程晓宏先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任
公司相应岗位的职责要求，其提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定，因此
我们同意聘任程晓宏先生为公司管理总监、董事会秘书。


    特此公告。


                                            合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                     2016 年 7 月 20 日
    附程晓宏先生简历和联系方式：
    程晓宏，男,1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥美
亚光电技术股份有限公司总经办职员，合肥美亚光电技术股份有限公司证券部职员,现任
合肥美亚光电技术股份有限公司证券事务代表、证券部负责人。程晓宏先生未持有公司股
份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系, 不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，
也未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    联系方式：
    电话：0551-65305898
    传真：0551-65305898
    邮箱：mygd@chinameyer.com
    地址：安徽省合肥市望江西路668号
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