证券代码：002690          证券简称：美亚光电             公告编号：2016-040


                   合肥美亚光电技术股份有限公司

               第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2016 年 8 月 15 日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十七次会议的
通知，会议于 2016 年 8 月 24 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席韩立明先生主持。本次会
议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形
成如下决议：
    1、审议通过《2016 年半年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥美亚光电技术股份有限公司 2016
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    经审核，监事会认为公司募集资金的管理严格按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求执
行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利
益的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金和超募资金使用效率，在确保不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 45,000 万元的
部分暂时闲置募集资金和超募资金投资保本型银行理财产品，并授权公司经营管理
层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
    经审核，监事会认为：本次公司计划使用不超过人民币 45,000 万元的暂时闲
置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事项，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审
批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司上述使用暂时闲置募
集资金和超募资金购买银行理财产品的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    备查文件 ：
    1、公司第二届监事会第十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                       合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
                                                2016 年 8 月 25 日