证券代码：002690         证券简称：美亚光电           公告编号：2016-050



                   合肥美亚光电技术股份有限公司
         关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于2016年10月25日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股
东大会的议案》，现将本次会议的有关事项公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会会议的届次：合肥美亚光电技术股份有限公司2016年第二次临
时股东大会（以下简称“会议”）

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年10月25日召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年11月15日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月14日（星期一）下午15:00
至2016年11月15日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
                                   1
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议出席对象

    （1）2016年11月8日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师等。

    7、股权登记日：2016年11月8日（星期二）

    8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室



    二、会议审议事项

    1、会议审议的议案：

    （1）《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

    2、披露情况：

    上述议案的相关内容详见2016年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于
使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。



    三、会议登记时间

    1、登记时间：2016年11月14日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望
江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函
请注明“股东大会”字样。

    3、登记手续：

    （1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份
证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托
代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
                                   2
       （2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

       （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。



       四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。



       五、其他注意事项

       1、联系人：程晓宏、慈瑾   联系电话：0551-65305898   传真：0551-65305898
电子邮箱：mygd@chinameyer.com

       2、本次临时股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东的食宿费及交
通费自理。



       六、备查文件

       1．公司第二届董事会第二十次会议决议；

       2．深交所要求的其他文件。



                                       合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

                                                2016年10月26日




                                        3
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362690”，投票简称为“美亚投票”。

    2、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

    股东大会议案对应“议案编码”一览表

  议案序号                              议案名称                          议案编码

   议案 1          《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》        1.00

    （2）填报表决意见或选举票数

    填报表决意见：同意、反对、弃权。对同一议案的投票以第一次有效投票为
准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2016年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三.      通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日下午15:00，结束时间
为2016年11月15日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



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附件 2：


                               参会回执


    截至 2016 年 11 月 8 日下午收市，本单位（本人）持有合肥美亚光电技术股
份有限公司股票，拟参加公司 2016 年第二次临时股东大会。

    股东账户：

    股东单位名称或姓名（签字盖章）：
    出席人姓名：                身份证号码：

    联系电话：


                                                     年   月   日




                                   5
附件 3：



                             授权委托书


    兹委托                      先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光
电技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代表本人 /本单位依照以
下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。



    1、关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案

    授权投票：（   ）同意      （    ）反对     （   ）弃权



    委托人（签名或盖章）：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人持股数：              股

    委托人股东账号：

    受托人（签名）：

    受托人身份证号码：

    委托日期：         年      月          日

    有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。



    附注：

    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。



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