合肥美亚光电技术股份有限公司

                       《公司章程》修订案



序号               修订前                             修订后

       第二条 公司系依照《公司法》和   第二条 公司系依照《公司法》和其
       其他有关规定成立的股份有限公    他有关规定成立的股份有限公司，
       司，公司以合肥美亚光电技术有限 公司以合肥美亚光电技术有限责任
       责任公司整体变更为股份有限公    公司整体变更为股份有限公司的方
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       司的方式设立，在合肥市工商行政 式设立，在合肥市工商行政管理局
       管理局注册登记，取得营业执照， 注册登记，取得营业执照，统一社
       营业执照号340106000006970。     会   信   用     代     码   为   ：
                                       913401007199129080（2-2）。

       第四条 英文名称：Hefei Meiya 第四条       英文名称：Hefei Meyer
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       Optoelectronic Technology Inc. Optoelectronic Technology Inc.

       第一百二十四条 公司设经理1名， 第一百二十四条 公司设经理1名，
       由董事会聘任或解聘。           由董事会聘任或解聘。
       公司设副经理1-3名，由董事会聘   公司设副经理5-7名，由董事会聘
       任或解聘。                      任或解聘。
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       公司经理、副经理、财务负责人、 公司经理、副经理、财务负责人、
       董事会秘书、研发总监、营销总监、 董事会秘书、研发总监、营销总监、
       管理总监为公司高级管理人员。    管理总监为公司高级管理人员。

       第一百五十五条 公司利润分配政   第一百五十五条 公司利润分配政
       策为：（二）利润分配形式及间隔 策为：（二）利润分配形式及间隔
       期：公司可以采取现金、股票或二 期：公司可以采取现金、股票或二
 4     者相结合的方式分配股利。公司当 者相结合的方式分配股利，并优先
       年如实现盈利并有可供分配利润    考虑采取现金方式分配利润。公司
       时，应当进行年度利润分配。具备 当年如实现盈利并有可供分配利润
       现金分红条件的，应当采用现金分 时，应当进行年度利润分配。具备
红进行利润分配。采用股票股利进 现金分红条件的，应当采用现金分
行利润分配的，应当综合考虑公司 红进行利润分配。采用股票股利进
成长性、每股净资产的摊薄等因   行利润分配的，应当综合考虑公司
素。公司可以进行中期利润分红。 成长性、每股净资产的摊薄等因素。
                               公司可以进行中期利润分红。



                                合肥美亚光电技术股份有限公司
                                      2017 年 4 月 7 日