证券代码：002690              证券简称：美亚光电              公告编号：2017-015



                      合肥美亚光电技术股份有限公司
                     第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2017 年 5
月 19 日在公司会议室召开了 2016 年年度股东大会，选举产生了公司第三届监事会。新产
生的监事会于当日下午在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，经与会监事的共同推荐，会议由监事韩立明先生主持。本次会议
的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议一致同意选举韩立明先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，其任期自本
次当选之日起至第三届监事会届满之日止。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                               合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
                                                        2017 年 5 月 20 日
附件： 韩立明先生简历


韩立明：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任合
肥轻工业机械厂维修车间工程师、合肥安科光电机械有限公司电子部部长、合肥美亚光电
技术有限责任公司供应部部长、合肥美亚光电技术股份有限公司供应总监，现任合肥美亚
光电技术股份有限公司涂装车间主任、监事会主席。持有公司股份 546,000 股，与公司其
他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见的情形。