证券代码：002690           证券简称：美亚光电          公告编号：2017-025



                      合肥美亚光电技术股份有限公司
                      关于调整董事会成员人数的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 24 日

召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数及战略与
投资委员会委员的议案》，公司决定调整董事会成员人数，由 7 人调减为 6 人，

其中独立董事 3 人。
    公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化
公司治理结构、提高工作效率。此次调整，合理、合法，不存在损害公司和股东
利益的情形，不会对公司正常的经营管理造成不良影响。
    本次调整事项须经股东大会审议通过后生效。公司独立董事对本次董事会成
员人数的调整事宜发表了独立意见，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                     合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 25 日