证券代码：002690                证券简称：美亚光电             公告编号：2017-027



                     合肥美亚光电技术股份有限公司
                          关于注销控股子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    2017 年 8 月 24 日，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公
司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注
销控股子公司山东美亚博泰医疗科技有限公司（以下简称“美亚博泰”）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，
也不构成重大资产重组。
    一、注销主体基本情况
    公司名称：山东美亚博泰医疗科技有限公司
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：2100 万元人民币
    公司住所：山东省济南市历下区千佛山路 5 号华天大厦北大厅第二层
    成立时间：2014 年 1 月 28 日
    经营范围：II、III 类：6830 医用 X 射线设备、6830 口腔科材料；II 类：6866 口腔
科手术器械、6855 口腔设备及器具的批发、零售（许可证有效期至 2019 年 1 月 20 日）。
（有效期以许可证为准）。批发、零售：办公设备、计算机软硬件、电子产品；口腔医学
技术研发；企业管理咨询；会议及会展服务、经济贸易咨询，国内广告业务（需许可经营
的，须凭许可证、资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
    股权结构：公司持有美亚博泰 65%股权，自然人股东甄继超、劳延虎、王贵江分别持
有美亚博泰 11.67%股权。
    主要财务状况：
                                                                  单位：万元

               项目       2017 年 1-6 月（未经审计）   2016 年度（经审计）

             营业收入              166.24                    422.49
              净利润               -257.24                  -485.30
              总资产               776.11                   1,066.89
              净资产               671.94                    929.18


       二、本次注销控股子公司的原因
    自 2014 年公司对美亚博泰增资并控股以来，美亚博泰在公司高端医疗影像设备的市
场示范和推广方面发挥了积极的作用。近年来，随着公司发展战略的逐步调整和医疗领域
业务的快速发展，美亚博泰的定位和经营管理已经不能满足公司未来发展的战略需求。结
合公司未来的发展规划和布局，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高
整体经营效益，公司决定清算注销该子公司。


       三、本次注销对公司的影响
       本次注销控股子公司美亚博泰，是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整
合和优化配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股
东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变
化。
    公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，成立清算小组，办理清算及
注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。


       四、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议。




                                                 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                          2017 年 8 月 25 日