证券代码：002690           证券简称：美亚光电           公告编号：2017-030



                   合肥美亚光电技术股份有限公司
                2017年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月
25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
       1、会议召开情况
   （1）会议召开时间
       现场会议时间：2017年9月12日（星期二）下午14:30
       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年9月12日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月11日（星期一）下午15:00
至2017年9月12日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会
议室
   （3）股权登记日：2017年9月5日（星期二）
   （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
   （5）会议召集人：公司董事会
   （6）现场会议主持人：董事长田明
   （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
       2、出席情况
  （1）出席会议的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11名，代表股份
数量460,561,914股，占公司有表决权股份总数的68.13%。
   （2）现场会议出席情况
       出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表股份数量
459,881,456股，占公司有表决权股份总数的68.03%。
   （3）网络投票情况
       通过网络投票的股东4人，代表股份数量680,458股，占公司有表决权股份总
数的0.10%。
   （4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议。


       二、议案审议表决情况
       本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会
股东的认真审议，通过了以下议案：
       1、审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
       该议案的表决结果为：赞成股460,489,914股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.98%；反对股72,000股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
        其中，中小投资者表决情况：同意 966，608 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 93.07 %；反对 72，000 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.93%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
       2、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
       该议案的表决结果为：赞成股460,540,514股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.995%；反对股21,400 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数0.005%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,017,208 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 97.94%；反对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 2.06%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
     3、审议通过《关于调整董事会成员人数及战略与投资委员会委员的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股460,527,014股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.99%；反对股34,900 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数0.01%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,003,708 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 96.64%；反对 34,900 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 3.36%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
     4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股460,527,014股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.99%；反对股34,900 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数0.01%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
    该议案是特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所李军律师、音少杰律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股
东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2017年第一次临时股东大会法律
意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。


                                  合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                            2017 年 9 月 13 日