证券代码：002690           证券简称：美亚光电            公告编号：2018-003



                   合肥美亚光电技术股份有限公司
                   关于聘任公司副总经理的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 01 月 12
日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
为满足公司发展需要，经公司总经理田明先生提名、公司第三届董事会提名委员
会审查通过，董事会同意聘任齐志伟先生为公司副总经理，任期自本次会议审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，为完善公司管理体系与组织架构，
避免职务交叉，公司决定免去齐志伟先生营销总监职务。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司高级管理人员变动
的独立意见》。


    特此公告。




                                     合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                2018 年 01 月 13 日
    附齐志伟先生简历:
    齐志伟：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任合肥美亚光电技术有限责任公司销售部部长助理、销售部副部长，合肥美亚
光电技术股份有限公司销售部部长、市场部部长、营销总监。现任合肥美亚光电
技术股份有限公司副总经理。未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以
上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”
情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见的情形。