证券代码：002690           证券简称：美亚光电          公告编号：2018-015



                   合肥美亚光电技术股份有限公司
                    2017年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月
11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
       1、会议召开情况
   （1）会议召开时间
       现场会议时间：2018年5月4日下午14:30
       网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月4日上
午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月3日下午
15:00至2018年5月4日下午15:00期间的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会
议室
   （3）股权登记日：2018年4月26日
   （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
   （5）会议召集人：公司董事会
   （6）现场会议主持人：董事长、总经理田明
   （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
       2、出席情况
  （1）出席会议的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8名，代表股份
数量472,763,933 股，占公司有表决权股份总数的69.94%。
   （2）现场会议出席情况
       出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表股份数量
459,894,756 股，占公司有表决权股份总数的68.03%。
   （3）网络投票情况
       通过网络投票的股东1人，代表股份数量12,869,177股，占公司有表决权股
份总数的1.9037%。
   （4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议。


       二、议案审议表决情况
       本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会
股东的认真审议，通过了以下议案：
       1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
       该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
       2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
       该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
    3、审议通过《2017年年度报告》全文及摘要
    该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
    4、审议通过《2017年度财务决算报告》
    该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
    5、审议通过《2018年度财务预算报告》
    该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
    6、审议通过《2017年度利润分配预案》
    该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意13,240,627 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
    7、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意13,240,627 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
    8、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意13,240,627 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
    9、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股470,180,211 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.45%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数0%；弃权股2,583,722 股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.55%。
    其中，中小投资者表决情况：同意10,656,905 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的80.49%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权
2,583,722 股，占出席会议中小股东所持股份总数的19.51%。
    10、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意13,240,627 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
    11、审议通过《关于选举公司监事的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。


    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所李军律师、音少杰律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股
东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所出具的《关于合肥美亚光电技术股份有限公司2017
年年度股东大会法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。




                                    合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                               2018 年 5 月 5 日