证券代码：002690           证券简称：美亚光电            公告编号：2018-020



                    合肥美亚光电技术股份有限公司
                     关于聘任公司副总经理的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 03
月 19 日收到监事张建军先生的书面辞职报告，张建军先生因工作调整申请辞去
监事职务，该辞职申请于 2018 年 5 月 4 日公司股东大会选举新任监事后正式生
效。
       张建军先生近年来一直在公司从事医疗板块业务的管理工作，鉴于其在专业
技术、企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为满足公司发展需要，经公司总
经理田明先生提名、公司第三届董事会提名委员会审查通过，公司于 2018 年 06
月 20 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》，公司董事会同意聘任张建军先生为公司副总经理，任期自本次会议审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
       张建军先生离任监事至今，未买卖公司股票，其聘任符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规
定。
       公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任副总
经理的独立意见》。
       特此公告。


                                      合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                2018 年 06 月 21 日
    附张建军先生简历:
    张建军：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高
级工程师。曾任解放军电子工程学院信息对抗系新技术应用中心副主任，合肥威
师智能电子电器厂研究所所长、生产副厂长，合肥美亚光电技术有限责任公司生
产总监，合肥美亚光电技术股份有限公司医疗产品线经理、监事，现任合肥美亚
光电技术股份有限公司副总经理。持有公司股票 190,126 股，与公司或其控股股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持
有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失
信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。